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（原标题：第四届董事会第十一次会议决策公告）

福建坤彩材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于变更管帐师事务所的议案》，表决恶果：5票赞好意思、0票反对、0票弃权。公司董事会应允改聘北京德皓海外管帐师事务所担任公司2024年度财务论说及里面截止审计机构，并提请激动大会授权公司科罚层笔据2024年公司实质业务情况和市集情况等与审计机构协商细则审计用度，办理并签署联系就业条约等事项。

审议通过《对于召开2024年第三次临时激动大会的议案》现金九游体育app平台，表决恶果：5票赞好意思、0票反对、0票弃权。公司董事会应允于2024年12月2日在全资子公司正太新材料科技有限职守公司办公楼三楼会议室召开公司2024年第三次临时激动大会。本次激动大会给与现场投票与网罗投票相长入的神气召开。